> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.twicecommerce.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jak ověřit totožnost zákazníka pomocí dokumentů

> Uchovejte na profilu zákazníka doklad o tom, kdo je: nahrání a pojmenování dokumentů, co záznam ukazuje potom a otázky uchovávání, které vyřešte dřív, než to uděláte běžným postupem.

![Karta Dokumenty zákazníka se seznamem připojených souborů](https://mintcdn.com/twicecommerce/JxIwwhJBSe50yPLx/images/customer-documents-tab.webp?fit=max\&auto=format\&n=JxIwwhJBSe50yPLx\&q=85\&s=92f1d8f0251196875c65842c0e257043)

Zákazníci > \[Zákazník] > Dokumenty

> **[Otevřít v TWICE Admin](https://admin.twicecommerce.com/customers)**
>
> zákazníci

Rozhodněte o pravidlech uchovávání dřív, než z kontrol totožnosti uděláte běžný postup, a soubory potom ukládejte na kartu **Dokumenty** zákazníka. Některé objednávky vyžadují doklad o tom, kdo osoba je: řidičský průkaz před výdejem dodávky, kontrolu věku před vybavením s alkoholem, sken pasu před předáním něčeho drahého.

TWICE dává každému zákazníkovi kartu **Dokumenty** pro takové soubory. Nečekejte žádný ověřovací proces: nic dokument nekontroluje, neoznačí zákazníka jako ověřeného ani kontrolu neukončí po vypršení platnosti.

Mechanika je proto jednoduchá a rozhodnutí kolem ní nikoli. Pravidla si stanovte dřív, než z toho uděláte rutinu, protože složka naskenovaných pasů, o které jste nepřemýšleli, je spíš závazek než přínos.

## Předpoklady

> [!WARNING]
>
> **Požadovaná oprávnění:** `customers:customer_documents`, zobrazit, vytvořit, spravovat a smazat. Všechny čtyři systémové role (Vlastník, Admin, Manažer a Člen) mají všechny operace, takže kdokoli, kdo může otevřít zákazníka, může otevřít i jeho doklady totožnosti. Zvažte to nejdřív, v kroku o pravidlech.

> [!NOTE]
>
> **Rozhodněte před začátkem:**
>
> * **Váš právní základ** pro uchovávání dokladů totožnosti a po jak dlouhou dobu.
> * **Jak dlouho je uchováváte.** Nic je za vás nevyprší ani nesmaže.
> * **Zda potřebujete dokument, nebo jen kontrolu.** Často stačí, že jste se podívali, a kopii uchovávat nemusíte. Viz první krok.

## Postup

**1. Rozhodněte, zda dokument vůbec ukládat**

Rozhodněte to jako první, protože tlačítko pro nahrání usnadňuje rozhodnutí přeskočit. Tři přístupy od nejmenšího rizika po největší:

| Přístup | Co uchováváte | Kdy se hodí |
| - | - | - |
| **Zkontrolovat, nezaznamenat nic** | Nic | Kontrola věku u pultu, kde stačí, že jste se podívali |
| **Zkontrolovat, zaznamenat skutečnost** | Atribut *průkaz ověřen* s datem | Většina případů. Lze filtrovat a vykazovat a neobsahuje citlivou kopii |
| **Zkontrolovat, uchovat dokument** | Samotný soubor | Tam, kde kopii vyžaduje předpis nebo pojišťovna |

**2. Raději zaznamenejte skutečnost než uchovávejte soubor**

Kontrolu zaznamenejte jako **atribut zákazníka**, kdykoli to jde. Dává vám auditovatelný záznam o tom, co se stalo a kdy, bez ukládání obrazu pasu. Viz [Segmentujte zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/segment-customers.md).

Třetí možnost zvolte jen tehdy, když kopii skutečně něco vyžaduje.

**3. Nahrajte dokument**

Nahrajte soubor na kartě **Dokumenty** zákazníka a pojmenujte ho tak, aby dával smysl i kolegovi za rok, například *prukaz-ridic-2026-03* místo *scan1*.

Soubor později přejmenujete z nabídky akcí na řádku. Přejmenování mění jen zobrazovaný název a uložený soubor zůstává, kde byl. Podrobnosti jsou na stránce [Karta Dokumenty](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/customers/customer-tabs/documents.md).

**4. Zaznamenejte kontrolu i soubor**

Výsledek zaznamenejte jako atribut i tehdy, když dokument uchováváte: ověřeno ano, nebo ne, a datum.

Důvodem je dohledatelnost. Dokument je soubor, který musí někdo otevřít a přečíst, atribut je sloupec, podle kterého lze filtrovat, takže otázku „kteří zákazníci mají platnou kontrolu průkazu“ zodpovíte jedním dotazem, a ne otevíráním profilů jeden po druhém. Dokument je důkaz a atribut je rejstřík.

**5. Vězte, co záznam ukazuje potom**

V **Protokolu o aktivitě** zákazníka najdete stopu o tom, kdo co připojil a kdy, protože zaznamenává přidávání dokumentů.

Nečekejte nic z následujícího:

* **Žádný stav ověřeno** na profilu. Nic neoznačí zákazníka jako ověřeného, k čemuž slouží váš atribut.
* **Žádné vypršení platnosti.** Průkaz, jehož platnost skončí příští měsíc, si ponechá dokument i atribut, dokud je nezměníte.
* **Žádné vynucení.** Nic nebrání objednávce zákazníka bez dokumentu nebo s prošlým dokumentem.

Ověření brání transakci prostřednictvím vašich zaměstnanců, ne softwaru. Tam, kde má kontrola objednávku zablokovat, je blokací člověk, který dodržuje postup.

**6. Stanovte pravidlo uchovávání a skutečně ho provádějte**

Určete dobu, zapište ji a zařaďte opakovanou kontrolu do nástroje, který váš tým skutečně používá. Nic tyto soubory nemaže, takže dokument nahraný dnes tu bude i za pět let, pokud ho někdo neodstraní.

Dvě praktické podoby:

* **Smazat při vrácení**, u kontroly potřebné jen k vydání zboží. Možnost s nejnižším rizikem.
* **Smazat po stanovené době**, kde uchovávání vyžaduje předpis. Pro datum kontroly použijte atribut s datem, aby tabulka zákazníků vypsala, co je na řadě.

Dokument smažte po jednotlivých souborech na kartě Dokumenty. Neexistuje hromadné vyčištění ani plánované mazání, a právě proto musí být kontrola něčí povinností.

**7. Zkontrolujte, kdo může číst uchovávané dokumenty**

> [!NOTE]
>
> Doklady totožnosti jsou obvykle nejcitlivější data v účtu TWICE a čtou je všechny systémové role. Tam, kde to pro váš provoz neplatí, je pákou vlastní role, která `customers:customer_documents` odepře. Viz [Uživatelé a role](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/settings/users-roles.md).
>
> Vlastní role vždy jen přidávají oprávnění k systémové roli, takže potřebujete správnou systémovou roli pod ní.

## Jak poznám, že se to povedlo?

* **Dokument je na profilu**, pojmenovaný tak, aby ho kolega poznal bez otevření.
* **Atribut zaznamenává výsledek a datum**, takže kontrolu najdete v tabulce.
* **Protokol o aktivitě ukazuje, kdo dokument přidal**, což je stopa, kterou audit požaduje.
* **Umíte říct, jak dlouho dokument uchováváte**, a někdo kontrolu vlastní.

## Řešení potíží a časté chyby

> **Kde označím zákazníka jako ověřeného?**
>
> Stav ověřeno neexistuje. Nic na profilu ověření nepředstavuje a žádný proces ho nenastavuje.
>
> Vytvořte pro něj atribut zákazníka, ano/ne nebo datum. Je to záznam i věc, podle které lze filtrovat.

> **Může TWICE zastavit objednávku neověřeného zákazníka?**
>
> Ne. Nic nekontroluje dokumenty ani atributy před přijetím objednávky a nic na nich nezablokuje pokladnu.
>
> Nechte bránu procesní: zaměstnanci kontrolují před předáním. TWICE ji dnes v softwaru nevynucuje.

> **Platnost průkazu skončila a nikdo nás neupozornil**
>
> Sledování platnosti neexistuje. Dokument i jeho atribut zůstávají neomezeně tak, jak jsou.
>
> Platnost zaznamenejte jako atribut typu *datum* a pak si uložte zobrazení filtrované na data v minulosti. Platnost se tak stane něčím, co tabulka ukazuje, ne něčím, co si pamatujete.

> **Doklady totožnosti vidí všichni z týmu**
>
> Všechny čtyři systémové role mají `customers:customer_documents` v plném rozsahu.
>
> Berte to jako návrh rolí, ne jako nastavení na kartě. Viz [Uživatelé a role](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/settings/users-roles.md). Druhou pákou je ukládat méně a bývá snazší.

> **Zákazník nás požádal o smazání kopie průkazu**
>
> Smažte soubor na kartě Dokumenty, což je akce po jednotlivých souborech.
>
> Vyřiďte to jako součást širší žádosti, ne izolovaně, protože se může ptát na víc než na dokument. Viz [Exportujte nebo vymažte data zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/handle-a-data-request.md).

## Související články

> **[Exportujte nebo vymažte data zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/handle-a-data-request.md)**
>
> Vyřízení žádosti o přístup nebo o výmaz.

> **[Karta Dokumenty zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/customers/customer-tabs/documents.md)**
>
> Karta, ovládací prvek po ovládacím prvku.

> **[Segmentujte zákazníky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/guides/customers/segment-customers.md)**
>
> Zaznamenání a dohledání výsledku kontroly.

> **[Uživatelé a role](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/settings/users-roles.md)**
>
> Kdo co může číst.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.